印度逮捕一名vivo中國籍員工！回應來(lái)了

10月11日消息，據印度媒體報道，印度金融執法機構已經(jīng)逮捕了四名手機行業(yè)的高管，其中就包括一名在vivo印度公司工作的中國公民，罪名是涉及非法匯款。其他三名高管的姓名及其隸屬關(guān)系尚不清楚。

隨后，vivo也對外證實(shí)了這一消息，并通過(guò)一份聲明表示：“堅定遵守其道德原則，并始終致力于遵守法律。最近的逮捕事件讓我們深感擔憂(yōu)。我們將采取一切可用的法律措施”。

早在2022年7月，印度執法局通過(guò)其官網(wǎng)正式發(fā)布聲明稱(chēng)，其已于當地時(shí)間2022年7月5日突擊檢查了包括vivo位于印度的主體公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移動(dòng)印度私人有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“vivo印度公司”）在內的23家關(guān)聯(lián)公司和48處經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)。

據印度執法局公布的資料顯示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注冊地是在印度ROC Delhi.，是總部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同時(shí)，印度執法局還提到了vivo印度公司的關(guān)聯(lián)公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），這家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注冊成立，該公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie這三名中國公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的幫助下成立的，三人均為GPICPL公司董事。目前，這三名中國公民已經(jīng)離開(kāi)印度。Bin Lou于2018年4月離開(kāi)印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年離開(kāi)印度。

印度執法局指控稱(chēng)，GPICPL公司股東在成立該公司時(shí)使用了偽造的身份證件和偽造的地址。同時(shí)，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注冊成立之后，Bin Lou在印度各地注冊了多家公司，分布在各個(gè)州，大約同時(shí)注冊了18家公司，此外，另一位中國公民 Zhixin Wei也注冊了與vivo印度公司有關(guān)聯(lián)的4家公司。

聲明中還顯示，以上關(guān)聯(lián)公司向vivo印度公司轉移了大量的資金。vivo印度公司將其在印度當地的銷(xiāo)售額12518.5億盧比（約合人民幣1057.8億元）的近一半金額，約6247.6億盧比（約合人民幣527.9億元，約合78.7億美元）匯往了境外，主要的目的地是中國大陸。

印度執法局稱(chēng)，“這些匯款是為了營(yíng)造vivo印度注冊公司的巨額虧損，以避免在印度繳稅?！痹谏鲜鼋?jīng)營(yíng)活動(dòng)中，各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所均依法遵循了所有正當程序。但是，當時(shí)的搜查當中，vivo印度的員工，包括一些中國公民，不配合搜查程序，并試圖潛逃、移除和隱藏搜查小組搜查到的數字設備。

印度執法局認為，vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢(qián)法案》 （PMLA） ，因此凍結了vivo及其關(guān)聯(lián)公司在印度的119個(gè)銀行賬戶(hù)，共計凍結了價(jià)值約46.5億盧比 （約合人民幣3.9億元） 的現金等資產(chǎn)，包括vivo印度公司的6.6億盧比的銀行定期存款、2公斤金條和約7300萬(wàn)盧比的現金。

對于印度執法局的指控，vivo當時(shí)就有發(fā)布聲明回應稱(chēng)，正與印度當局合作調查此事，并稱(chēng)vivo印度公司完全遵守印度當地的法律。

同時(shí)，vivo印度公司還向印度新德里的一家法院尋求撤銷(xiāo)印度執法局凍結其銀行賬戶(hù)的決定。法院文件顯示，vivo稱(chēng)此舉“是違法的”并將損害其印度公司的業(yè)務(wù)運營(yíng)。

根據vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件顯示，由于vivo印度公司相關(guān)的10個(gè)銀行賬戶(hù)被凍結，已導致該公司將無(wú)法支付法定的工資和會(huì )費。vivo印度公司稱(chēng)，該公司每月需要對外支付約 282.6 億印度盧比（約 23.96 億元人民幣）的支出以維持公司運轉。

隨后，印度德里高等法院于當地時(shí)間7月13日允許解凍vivo銀行賬戶(hù)，前提是vivo要向銀行提供95億印度盧比（約合人民幣8億元）擔保。法院還指示vivo在賬戶(hù)中保留25億盧比余額。

除了vivo之外，小米、OPPO等中國智能手機企業(yè)也被印度相關(guān)部門(mén)頻繁調查和打壓。

早在2021年12月21日，印度財政部稅務(wù)部門(mén)就曾對OPPO、一加（目前已重新并入OPPO）、小米等多家中國企業(yè)在印度的辦公室和工廠(chǎng)進(jìn)行了突擊搜查，涉及德里、加爾各答、孟買(mǎi)和班加羅爾等十幾個(gè)地方。搜查的理由則是這些中國企業(yè)存在“避稅”和“做假賬”的嫌疑。

2022年1月5日，印度財政部在印度政府新聞局（PIB）發(fā)表聲明稱(chēng)，印度稅收情報局（DRI）已向小米科技印度有限公司發(fā)出通知，向該公司追繳65.3億盧比（約5.6億人民幣）稅款。

2022年4月底，印度反洗錢(qián)執行局又指控小米及其旗下印度子公司以假冒成支付特許權使用費（royalty payments）的方式非法匯款給國外實(shí)體，違反了印度1999年《外匯管理法》相關(guān)規定為由，扣押了其印度子公司銀行賬戶(hù)約555.1億盧比（當時(shí)約合7.25億美元）的資金。

2022年7月13日，印度財政部發(fā)布聲明稱(chēng)，印度稅收情報局經(jīng)過(guò)調查發(fā)現，OPPO累計逃避關(guān)稅近439億盧比，并表示“已向OPPO印度公司發(fā)出通知，要求繳納稅款”。

2023年6月11日，印度負責打擊金融犯罪的機構正式向中國手機廠(chǎng)商小米科技在印度的分公司、公司負責人及三家銀行發(fā)出正式通知，稱(chēng)印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。也就是說(shuō)，將沒(méi)收此前已凍結的小米印度公司555.1億盧比資金。

10月6日，印度警方又指控小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網(wǎng)站NewsClick非法轉移資金。

對此，小米印度發(fā)言人強烈否認了這一指控。NewsClick表示，這些指控“站不住腳，是虛假的”。

來(lái)源：經(jīng)濟日報