合合信息啟信慧眼助力通信央企子公司，虛假貿易排查效能顯著(zhù)躍升

自去年年底國務(wù)院國資委出臺央企貿易“十不準”原則以來(lái)，對虛假貿易的打擊力度持續加大，國央企紛紛加強審核與監督機制，嚴肅處理虛假貿易行為。在此背景下，識別虛假貿易并控制風(fēng)險成為國央企合規工作的核心任務(wù)。通信行業(yè)某央企子公司積極應對，借助合合信息啟信慧眼關(guān)系排查方案，成功升級運營(yíng)支持管理系統，虛假貿易排查效率實(shí)現大幅提升。

該央企子公司所處行業(yè)特性使其面臨諸多虛假貿易排查痛點(diǎn)。合作商數量龐大，近20萬(wàn)合作商中，核心合作商也有數萬(wàn)家，定期及臨時(shí)排查任務(wù)艱巨。同時(shí)，關(guān)系維度復雜，需涉及歷史股東、董監高法等信息，排查難度極高。此外，此前使用的排查工具難以支持大批量關(guān)聯(lián)關(guān)系識別，且黑名單企業(yè)與存量合作商之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系隱蔽性強，風(fēng)險傳導難以防范。

為解決這些問(wèn)題，該央企子公司引入啟信慧眼關(guān)系排查方案，構建起四維關(guān)系排查體系，包括合作商關(guān)聯(lián)關(guān)系排查、黑名單風(fēng)險排查、預防黑名單風(fēng)險傳導、內外利益關(guān)聯(lián)排查，筑牢虛假貿易風(fēng)險防線(xiàn)。目前，該方案還支持以API形式助力國央企快速升級虛假貿易排查能力，實(shí)現實(shí)時(shí)監控與關(guān)聯(lián)關(guān)系推送，高效防范虛假貿易。

在合作商關(guān)聯(lián)關(guān)系排查方面，啟信慧眼「關(guān)系排查」模塊新增虛假貿易排查模板，預設關(guān)系維度、層級和關(guān)聯(lián)度規則。企業(yè)可一鍵復用，在新增合作商準入時(shí)，分組上傳名單即可自動(dòng)輸出排查結果和可視化關(guān)系圖譜，高效識別多種關(guān)聯(lián)關(guān)系。合作后，也能定期監測存量合作商關(guān)系變化，防范新增關(guān)聯(lián)風(fēng)險。該企業(yè)通過(guò)設定關(guān)系層級，深挖特定利益關(guān)系企業(yè)，破解關(guān)聯(lián)關(guān)系隱蔽性難題。如今，關(guān)系排查成為日常工具，單次查詢(xún)企業(yè)數量近1000家，大幅提升了排查效率。

黑名單風(fēng)險排查上，該央企子公司利用「關(guān)系排查」功能自動(dòng)化排查黑名單企業(yè)與存量合作商的關(guān)聯(lián)關(guān)系。針對黑名單個(gè)人合作商，使用「利益排查」模塊比對個(gè)人信息與存量合作商名單，排查利益輸送等不正當行為，并通過(guò)線(xiàn)下核驗預防審計風(fēng)險。

為預防黑名單風(fēng)險傳導，該企業(yè)在「關(guān)聯(lián)方識別」中設置多種關(guān)系類(lèi)型和持股比例，批量提取黑名單關(guān)聯(lián)企業(yè)名單，進(jìn)一步穿透排查，解決隱性關(guān)系識別難題。

在內外利益關(guān)聯(lián)排查中，借助啟信慧眼「利益排查」工具，該企業(yè)自主上傳內部員工與存量合作商名單，系統自動(dòng)排查關(guān)聯(lián)關(guān)系，有效解決人工排查的痛點(diǎn)，全方位防范虛假貿易。

通過(guò)引入合合信息啟信慧眼關(guān)系排查方案，該通信央企子公司成功破解虛假貿易排查難題，不僅提升了排查效率，更加強了合規管理能力，為企業(yè)的穩健發(fā)展提供了堅實(shí)保障，也為國央企應對虛假貿易風(fēng)險提供了有益借鑒。